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“正规”操作掩人耳目 “套路贷”手法复杂升级

时间:2019/11/17 17:55:25  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  日前,上海市杨浦区人民法院集中宣判了几起“套路贷”诈骗案件,涉案总金额逾百万元,被告人分别被判处有期徒刑六年至十年。记者注意到,这些“套路贷”案件中暗藏着诸多玄机,一些“套路贷”涉案人员的“神操作”堪称滴水不漏。在一起案件中,“套路贷”诈骗嫌疑人竟然手握“证据”向法院起诉...
         日前,上海市杨浦区人民法院集中宣判了几起“套路贷”诈骗案件,涉案总金额逾百万元,被告人分别被判处有期徒刑六年至十年。记者注意到,这些“套路贷”案件中暗藏着诸多玄机,一些“套路贷”涉案人员的“神操作”堪称滴水不漏。在一起案件中,“套路贷”诈骗嫌疑人竟然手握“证据”向法院起诉要求被害人“还款”,这些“证据”甚至包括经正规公证处公证的假借条。
  记者发现,“套路贷”诈骗嫌疑人如今有了“证据意识”,他们通常会让被害人根据“行规”出具虚高借条,再通过银行转账这种“实际留痕”的形式把钱借给被害人。钱款到账后,他们会再要求被害人尽量无痕迹取现,归还虚高部分借款,最终实现“借10万,还100万”的目的。
  诈骗者把被害人告上了法庭
  全贤(化名)经朋友章某介绍,认识了看上去家底颇为殷实的李某。但令他想不到的是,认识李某3年后,自己会因为一笔根本不存在的借款被其告上法庭,李某在法庭上要求全贤归还“剩下的53万元欠款”。而这笔钱,是在全贤母亲看到虚假借条、被逼无奈已归还100余万元所谓“欠款”后,李某又一次的变本加厉。
  实际上,全贤前前后后总共只借了33万元左右,却面临着156万元的还款数额。
  2014年10月,全贤从向章某借款23万元。这笔钱,从全贤完全不认识的武某的账户转出,经章某转账给李某,再从李某账户转账给了全贤。当时,全贤出具了一张金额为23万元的借条一张。4天后,慷慨的李某又爽快地借给全贤3万元。
  在拿到26万元借款后,李某给全贤普及了借款界的“行规”——你实际借款多少钱,需要出具一张数额为实际借款额数倍的借条,而这个倍数,是“6”。2014年10月22日,为了拿到更多的借款,全贤向李某出具了一张156万元的借条,并附一张收条,他甚至还跟李某到某公证处做了公证。当天,拿了156万元借条的李某,又借款1.61万元给全贤。
  3天后,颇有法律意识的李某走了一个正规的转账手续。他通过银行转账156万元到全贤的账户,并要求全贤取现124.3万元。这124.3万元还没在全贤手里捂热,他就不得不在李某的安排下立刻把其中的120.3万元交给了李某。至此,全贤账户里的156万元只剩下了31.7万元,他随后又听从李某的安排,把其中的30万元转账到了武某的账户中。

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